Na podlagi določil Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja so vložili kazensko ovadbo tudi zoper eno gospodarsko družbo.
Kriminalisti so med preiskavo namreč ugotovili, da so odgovorne osebe (dve v banki in ena v gospodarski družbi) zlorabile položaj s tem, da so decembra 2010 in februarja 2011 na podlagi medsebojnega dogovora s sklenitvijo terminskih pogodb odobrili in nato s sklenitvijo pogodb o prodaji delnic kupili skupno več kot 12.000 delnic druge slovenske banke, pri čemer so bile navedene delnice plačane po dvakratni ceni.
Z opisanimi kaznivimi dejanji so ovadeni »svojo« banko oškodovali za več kot 2.700.000 evrov.