Dosje: Ruski »pralni avtomat«

Novinarji smo se skoraj natančno leto dni po razkritju Panamskih dokumentov spet dokopali do podatkov, o katerih je večina tistih, ki jih zadevajo, gotovo upala, da nikoli ne bodo deležni pozornosti javnosti v njihovih državah. Kaj šele svetovne.

Pridobili so jih novinarji mednarodne novinarske organizacije Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) in ruske Nove Gazete, delili so jih s partnerji in nazadnje je 61 novinarjev iz 32 držav več mesecev prečesavalo skoraj 70.000 bančnih transakcij, ki izvirajo iz največje operacije pranja denarja v Rusiji. Denar iz te zapletene sheme je več let pritekal na trg Evropske unije, napajal pa se je v slamnatih podjetjih, ki so imela ključno vlogo pri pranju skoraj 20 milijard evrov.

Članke, povezane z dognanji OCCRP in ruske Nove Gazete, lahko najdete na tem mestu:

• Doba odtekanja podatkov
  Denar jeiz Rusije pritekal na trg Evropske unije, napajal pa se je v slamnatih podjetjih.
  
  

• Svetovna pralnica denarja: Kako so Rusi »čistili« denar?
  V zapleteni verigi transakcij s hitrimi elektronskimi transferji nazadnje ni več jasno, kdo je vir in kdo upravičenec.
  
  

• Svetovna pralnica denarja: V Slovenijo se je v dveh letih nateklo okoli 15 milijonov evrov
  Novinarji so razkrili, kako je bilo opranih skoraj 20 milijard evrov ruskega izvora. Denar na računih po vsem svetu, tudi v Sloveniji.
  
  

• Iz pralnice denarja tovarna za čečenskega predsednika
  Na račun Omnie Arhing pri NLB je prišlo 5,2 milijona evrov. Vodilni v podjetju pa so prejeli še častni znak Kadirova.
  
  

• Opekarna za predsednika Čečenije
  Ruske pralnice denarja: Plačilo nevede prejelo tudi slovensko arhitekturno podjetje.
  
  

• Največ očiščenih milijonov na račune v NLB
  Plačila v Slovenijo so izvedle slamnate družbe iz Velike Britanije in s Cipra. Prejemniki: štiri pravne osebe in dve fizični.
  
  

• Pomorski agenti brez pisarne in ladij
  Med podjetji, ki so prejela največ nelegalnega denarja na slovenske račune, sta tudi dve ciprski podjetji za pomorskoagentske storitve.
  
  

• Kaj počnejo regulatorji, ko Rusi pri nas perejo milijone
  Mimo Urada za preprečevanje pranja denarja, ki zazna vsako nakazilo nad 15.000 evrov, se je k nam zlilo 15 opranih milijonov evrov.