S slamnatimi podjetji do 11 milijonov evrov

Ljubljana - Policijska uprava Ljubljana je podala kazenske ovadbe zoper sedem fizičnih, oseb starih med 33 in 50 let, iz Ljubljane in Primorske. Sedmerica je ovadena zaradi utemeljenega suma storitve šestih kaznivih dejanj zlorabe položaja, ki se lahko kaznujejo z do osmimi leti zaporne kazni, in pranje denarja za kar je predpisana kazen do destih let zapora in denarna globa.

Povzročili za 11 milijonov evrov škode

V predkazenskem postopku je bilo na podlagi zbranih obvestil, pridobljene dokumentacije in v sodelovanju z davčnim organom ugotovljeno, da je 33-letni direktor slamnate gospodarske družbe s sedežem v Ljubljani, v letih 2006, 2007 in 2008 izdajal fiktivne račune za neopravljene storitve različnim gospodarskim družbam, katerih odgovorne osebe so z namenom črpanja sredstev iz gospodarske družbe, odobrili poplačilo fiktivnih računov. Vsa sredstva je nato osumljeni direktor slamnate družbe v gotovini dvignil s poslovnega računa slamnate družbe ali pa jih je prenakazal na različne poslovne račune v tujini, s čimer je prikril njihov izvor. S tem je bila zdravim gospodarskim družbam v obravnavanem primeru povzročena škoda v višini skoraj 11 milijonov evrov.

Vsem osumljencem, ki so izvrševali izplačila iz računa zdravih gospodarskih družb na podlagi fiktivnih računov, zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja grozi zaporna kazen od enega do osmih let. Direktorju slamnate družbe, ki je izdajal fiktivne račune in dvigoval gotovino z namenom prikrivanja porabe denarnih sredstev, pa poleg tega grozi še zaporna kazen do osmih let zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja pranja denarja.

Za katera podjetja je šlo, še ni znano.