Pretakanje iranskih milijonov prek NLB v predkazenskem postopku

Ljubljana - Specializirano državno tožilstvo je popoldne po poročanju Radia Slovenija potrdilo, da v zvezi s sumom pretakanja milijonov dolarjev, ki naj bi se iz Irana prek NLB v letih 2009 in 2010 stekali na račune v tujino, poteka predkazenski postopek. Več zaradi interesa preiskave in varstva osebnih informacij na tožilstvu za zdaj ne razkrivajo.

Nekdanji prvi mož NLB Božo Jašovič je sicer v ponedeljek na zaslišanju pred pred bančno preiskovalno komisijo DZ potrdil obstoj sumljivih transakcij iranskega izvora v obdobju, ko je vodil banko. Kot je zatrdil, je sicer za to izvedel šele konec leta 2010, ko so na nenavadna nakazila opozorile pristojne službe.

Urad za preprečevanje pranja denarja je o teh transakcijah pred časom obvestil policijo. Kot poroča Radio Slovenija, pa je policija v nasprotju s tožilstvom presodila, da takrat prejeti podatki niso dosegali ustreznega dokaznega standarda za začetek predkazenskega postopka. S preiskavo primera se sicer ukvarja tudi parlamentarna komisija za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb.