Pandorini dokumenti razkrili finančne skrivnosti številnih veljakov
V dokumentih tudi Siniša Mali, srbski finančni minister, in Vučićev bližnji sorodnik, ki je lastnik 24 prestižnih stanovanj in dveh podjetij v davčnih oazah.
Odpri galerijo
Češki premier Andrej Babiš je prek z njim povezanih slamnatih podjetij kupil več posestev in nepremičnin na Azurni obali. FOTO: Ludovic Marin/Reuters
Več kot 600 novinarjev iz 150 medijev, tudi iz Slovenije, je v okviru projekta Pandorini dokumenti, ki obsega analizo 11,9 milijona datotek, začelo razkrivati finančne skrivnosti številnih, tudi svetovnih voditeljev, denimo češkega premiera Andreja Babiša. Prav tako so v največji mednarodni novinarski preiskavi doslej odkrili skrivne posle Slovencev.
Pandorini dokumenti so »pobegnili« iz 14 registracijskih družb z vsega sveta, ki v davčnih oazah ustanavljajo in upravljajo slamnata podjetja za stranke, katerih namen je prikriti svoje posle ali premoženje, pod drobnogled pa jih je vzel Mednarodni konzorcij preiskovalnih novinarjev (ICIJ) skupaj z medijskimi partnerji, med njimi preiskovalnim portalom Oštro v Sloveniji, so sporočili s portala.
Novinarji so z analizo 11,9 milijona datotek z e-sporočili, ustanovnimi papirji in drugo dokumentacijo razkrili posle okoli 130 milijarderjev iz Rusije, ZDA, Turčije in drugih držav, 35 sedanjih in nekdanjih svetovnih voditeljev ter več kot 330 politikov in javnih funkcionarjev.
Med drugim so razkrili poslovanje češkega premiera Babiša. Julija 2009 je najel panamsko odvetniško pisarno Alcogal, ki tradicionalno posluje s premožnimi in vplivnimi strankami. Ta je za Babiša ustanovila dve slamnati podjetji – eno na Britanskih Deviških otokih in drugo v ameriškem Washingtonu.
Iz elektronskih sporočil, ki jih je pridobil ICIJ, je razvidno, da je Babiš novembra 2009 v podjetje na Britanskih Deviških otokih vložil 19 milijonov evrov (22 milijonov dolarjev), ki so se nato prek washingtonskega podjetja stekli v njegovo hčerinsko podjetje v Monaku.
Monaško podjetje je s tem denarjem kupilo 16 nepremičnin v francoskem mestu Mougins, vključno z dvorcem Bigaud in več zemljišči. Leta 2010 so Babiš in z njim povezana podjetja kupili še več posestev v okolici dvorca, vključno z dvonadstropno vilo z bazenom in garažo.
Babiš, ki se na vprašanja novinarjev ni odzval, je moral kot politični funkcionar po češki zakonodaji razkriti svoje premoženje. Vendar v dokumentih, ki jih je pridobil češki preiskovalni portal Investigazce.cz, ni podatkov niti o posestvih na Azurni obali niti o podjetjih, prek katerih je te nepremičnine kupil.
Češka po ocenah ekonomistov zaradi utaje davkov izgubi več kot sedem odstotkov letnih prihodkov. Približno 4,3 milijarde evrov vsako leto izgine v davčnih oazah, ki jih uporabljajo najpremožnejši Čehi in njihova podjetja.
Nepremičnine so prek davčnih oaz kupovali tudi jordanski kralj Abdulah II. ter nekdanji britanski premier Tony Blair in njegova žena Cherie, je pokazala novinarska preiskava. Blairova sta od družine bahrajnskega ministra za turizem kupila razkošno hišo v Londonu, ki jo je ta imela v lasti prek podjetja v davčni oazi. Prihranila sta okoli 345.000 evrov (400.000 dolarjev) davka na nepremičnine.
Na dan so prišli tudi posli ukrajinskega, kenijskega in ekvadorskega predsednika v davčnih oazah.
Po oceni Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, ki jo povzema Oštro, je bilo lani v podjetjih iz davčnih oaz skritih vsaj nekaj manj kot 10.000 milijard evrov premoženja.
»Toda takšno poslovanje pogosto pomeni, da se prihodki iz držav z visokimi davki preusmerijo v podjetja, ki v jurisdikcijah z nizkimi ali skorajda nikakršnimi davki obstajajo samo na papirju,« so zapisali na slovenskem preiskovalnem portalu.
Kot so pojasnili, so samo njihovi novinarji v večmesečni preiskavi pregledali več kot 9000 dokumentov, povezanih s Slovenci. Med njimi so elektronska korespondenca, dokazila o lastništvu, poslovni načrti in druga dokumentacija najmanj 40 podjetij z Britanskih Deviških otokov, Sejšelov, Cipra, iz Belizeja in drugih davčnih oaz.
Dokumenti razkrivajo lastnike podjetij, med katerimi so tudi slovenski športniki, podjetniki, osumljenci za gospodarsko-finančni kriminal in ubežniki pred slovenskimi sodišči. Nekatera podjetja so bila vpletena v prevare potrošnikov, izmikanje premoženja pred upniki in domnevno pranje denarja. Na Oštru bodo te zgodbe razkrivali v prihodnjih dneh, tednih in mesecih, so še napovedali.
Pandorini dokumenti so »pobegnili« iz 14 registracijskih družb z vsega sveta, ki v davčnih oazah ustanavljajo in upravljajo slamnata podjetja za stranke, katerih namen je prikriti svoje posle ali premoženje, pod drobnogled pa jih je vzel Mednarodni konzorcij preiskovalnih novinarjev (ICIJ) skupaj z medijskimi partnerji, med njimi preiskovalnim portalom Oštro v Sloveniji, so sporočili s portala.
Novinarji so z analizo 11,9 milijona datotek z e-sporočili, ustanovnimi papirji in drugo dokumentacijo razkrili posle okoli 130 milijarderjev iz Rusije, ZDA, Turčije in drugih držav, 35 sedanjih in nekdanjih svetovnih voditeljev ter več kot 330 politikov in javnih funkcionarjev.
V dokumentih tudi Siniša Mali, srbski finančni minister, Vučićev bližnji sorodnik
V dokumentih so razkriti tudi finančni posli ljudi iz naše skupne države, med drugim sedanjega srbskega finančnega ministra Siniše Malija, sicer bližnjega sorodnika predsednika Aleksandra Vučića. Kot poroča srbski portal Krik je Mali lastnik 24 prestižnih stanovanj na bolgarski obali. Kot lastnik dveh podjetij z Britanskih Deviških otokov je Mali kupil 23 stanovanj, eno pa je kupil na svoje ime. Vrednost stanovanj je ocenjena na pet milijonov evrov. Stanovanja je kupil med letoma 2012 in 2013, ko je bil zaposlen kot finančni svetovalec pri Vučiću. Sedanji predsednik je bil takrat podpredsednik srbske vlade. Poleg omenjenih stanovanj je Mali lastnik še dveh podjetij v davčnih oazah. Kot piše portal 24ur.com, je Krik že leta 2015 poročal, da je Mali lastnik 24 stanovanj, ta pa se je izgovarjal, da je lastnik le enega stanovanja v bolgarskem letovišču Sveti Nikola ob Črnem morju. Novinarje je takrat obtožil laganja, v bran pa mu je stopil tudi Vučić.
V dokumentih so razkriti tudi finančni posli ljudi iz naše skupne države, med drugim sedanjega srbskega finančnega ministra Siniše Malija, sicer bližnjega sorodnika predsednika Aleksandra Vučića. Kot poroča srbski portal Krik je Mali lastnik 24 prestižnih stanovanj na bolgarski obali. Kot lastnik dveh podjetij z Britanskih Deviških otokov je Mali kupil 23 stanovanj, eno pa je kupil na svoje ime. Vrednost stanovanj je ocenjena na pet milijonov evrov. Stanovanja je kupil med letoma 2012 in 2013, ko je bil zaposlen kot finančni svetovalec pri Vučiću. Sedanji predsednik je bil takrat podpredsednik srbske vlade. Poleg omenjenih stanovanj je Mali lastnik še dveh podjetij v davčnih oazah. Kot piše portal 24ur.com, je Krik že leta 2015 poročal, da je Mali lastnik 24 stanovanj, ta pa se je izgovarjal, da je lastnik le enega stanovanja v bolgarskem letovišču Sveti Nikola ob Črnem morju. Novinarje je takrat obtožil laganja, v bran pa mu je stopil tudi Vučić.
Babiš menda ni prijavil posestev na Azurni obali
Med drugim so razkrili poslovanje češkega premiera Babiša. Julija 2009 je najel panamsko odvetniško pisarno Alcogal, ki tradicionalno posluje s premožnimi in vplivnimi strankami. Ta je za Babiša ustanovila dve slamnati podjetji – eno na Britanskih Deviških otokih in drugo v ameriškem Washingtonu.
Iz elektronskih sporočil, ki jih je pridobil ICIJ, je razvidno, da je Babiš novembra 2009 v podjetje na Britanskih Deviških otokih vložil 19 milijonov evrov (22 milijonov dolarjev), ki so se nato prek washingtonskega podjetja stekli v njegovo hčerinsko podjetje v Monaku.
Monaško podjetje je s tem denarjem kupilo 16 nepremičnin v francoskem mestu Mougins, vključno z dvorcem Bigaud in več zemljišči. Leta 2010 so Babiš in z njim povezana podjetja kupili še več posestev v okolici dvorca, vključno z dvonadstropno vilo z bazenom in garažo.
Babiš, ki se na vprašanja novinarjev ni odzval, je moral kot politični funkcionar po češki zakonodaji razkriti svoje premoženje. Vendar v dokumentih, ki jih je pridobil češki preiskovalni portal Investigazce.cz, ni podatkov niti o posestvih na Azurni obali niti o podjetjih, prek katerih je te nepremičnine kupil.
Češka po ocenah ekonomistov zaradi utaje davkov izgubi več kot sedem odstotkov letnih prihodkov. Približno 4,3 milijarde evrov vsako leto izgine v davčnih oazah, ki jih uporabljajo najpremožnejši Čehi in njihova podjetja.
Prek davčnih oaz nepremičnine kupovali tudi jordanski kralj, nekdanji britanski premier ...
Nepremičnine so prek davčnih oaz kupovali tudi jordanski kralj Abdulah II. ter nekdanji britanski premier Tony Blair in njegova žena Cherie, je pokazala novinarska preiskava. Blairova sta od družine bahrajnskega ministra za turizem kupila razkošno hišo v Londonu, ki jo je ta imela v lasti prek podjetja v davčni oazi. Prihranila sta okoli 345.000 evrov (400.000 dolarjev) davka na nepremičnine.
Na dan so prišli tudi posli ukrajinskega, kenijskega in ekvadorskega predsednika v davčnih oazah.
Po oceni Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, ki jo povzema Oštro, je bilo lani v podjetjih iz davčnih oaz skritih vsaj nekaj manj kot 10.000 milijard evrov premoženja.
»Toda takšno poslovanje pogosto pomeni, da se prihodki iz držav z visokimi davki preusmerijo v podjetja, ki v jurisdikcijah z nizkimi ali skorajda nikakršnimi davki obstajajo samo na papirju,« so zapisali na slovenskem preiskovalnem portalu.
Portal Oštro bo razkrival dokumente, povezane s Slovenci
Kot so pojasnili, so samo njihovi novinarji v večmesečni preiskavi pregledali več kot 9000 dokumentov, povezanih s Slovenci. Med njimi so elektronska korespondenca, dokazila o lastništvu, poslovni načrti in druga dokumentacija najmanj 40 podjetij z Britanskih Deviških otokov, Sejšelov, Cipra, iz Belizeja in drugih davčnih oaz.
Dokumenti razkrivajo lastnike podjetij, med katerimi so tudi slovenski športniki, podjetniki, osumljenci za gospodarsko-finančni kriminal in ubežniki pred slovenskimi sodišči. Nekatera podjetja so bila vpletena v prevare potrošnikov, izmikanje premoženja pred upniki in domnevno pranje denarja. Na Oštru bodo te zgodbe razkrivali v prihodnjih dneh, tednih in mesecih, so še napovedali.
