Hišne preiskave v Sloveniji in BiH zaradi pranja denarja: osumljenih 67 oseb

Nacionalni preiskovalni urad (MPU) izvaja danes s pomočjo kriminalistov vseh policijskih uprav v Sloveniji večje število operativnih aktivnosti, med drugim 86 preiskav stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov ter 25 zasegov dokumentacije po odredbi sodišča na območju Policijskih uprav Ljubljana, Kranj, Koper in Celje in Maribor.

Kot so sporočili z generalne policijske uprave, preiskave potekajo zaradi suma storitve 32 kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, pranja denarja in davčne utaje. Kazniva dejanja so bila, kot je navedeno v sporočilu za javnost, storjena na škodo več gospodarskih družb z območja vse Slovenije.

Osem milijonov protipravne koristi

Kaznivega dejanja je osumljenih 67 oseb, trenutno se preiskovalna dejanja sicer nanašajo na 67 fizičnih oseb in 43 pravnih oseb. »Skupna protipravna premoženjska korist, ki je bila pridobljena s storitvijo navedenih kaznivih dejanj, znaša več kot osem milijonov evrov.« Za kaznivo dejanje zlorabe položaja je predpisana kazen zapora od enega do osmih let, za pranje denarja do osem let, so še zapisali.

Pri izvajanju hišnih preiskav in preostalih preiskovalnih aktivnostih sodeluje skupno 65 preiskovalcev NPU in 212 kriminalistov iz vseh osmih policijskih uprav. V zadevi sta bili v okviru predkazenskega postopka ustanovljeni tudi Specializirana preiskovalna skupina s Finančno upravo RS (Furs) in Skupna preiskovalna skupina (JIT) z varnostnimi organi BiH. V tej državi je sočasno potekalo šest hišnih preiskav.

O hišnih preiskavah na območju Slovenije in v BiH so sicer zjutraj že poročali nekateri mediji, prav tako, da je v zadevi je osumljenih več kot 50 ljudi, preiskave pa da so zajele tudi Republiko Srbsko, kjer je vrsta slovenskih podjetnikov v zadnjih letih ustanovila podjetja zaradi davčnih razlogov.

Hišne preiskave pri Papežu

Kriminalisti so, kot piše Necenzurirano, zadevo sprožili na podlagi prijave Fursa, ki je pri nekaterih osumljencih opravila davčno-inšpekcijske preglede, pri tem pa zaznala sume kaznivih dejanj pri transakcijah med Slovenijo in državami nekdanje Jugoslavije, milijonske dvige gotovine in oškodovanje stečajnih mas podjetij, v katerih je bila država največji upnik.

Po njihovih informacijah je prvi na seznamu osumljenih Robi Močnik, nekdanji direktor in lastnik podjetja Tapetništvo Credo iz Cerkelj na Gorenjskem. Furs mu je že julija 2022 zaradi suma davčnih nepravilnosti odvzel številko DDV, nekaj mesecev pozneje pa ga je poslal v stečaj. V tem postopku je država prijavila za kar okoli 1,8 milijona evrov terjatev. Furs je pri podjetju, ki se je ukvarjalo s prodajo odpadnih svinčenih akumulatorjev, opravil davčni nadzor pri kupcih in odkril nepravilnosti. 

Močnik je bil tudi lastnik podjetja Super Credo Bell Invest iz Srbije, kjer je imelo podjetje Tapetništvo Credo po ugotovitvah stečajne upraviteljice dva bančna računa, enega od teh je prijavil Fursu, drugega pa ne. »Denar je končal tudi v Bosni in Hercegovini, natančneje na računih podjetij Frkov in Rom G iz Banjaluke. Pri drugem je Močnik eden od direktorjev. In prav v tem mestu danes potekajo tudi hišne preiskave,« piše Necenzurirano.

Portal N1 pa navaja policiste bosanske agencije za preiskave in zaščito (Sipa); ti so sporočili, da hišne preiskave v okviru primera MAT izvajajo na skupno šestih lokacijah na območju Banjaluke in Kostajnice. Povezane so s štirimi fizičnimi in tremi pravnimi osebami, preiskujejo pa jih zaradi suma kaznivih dejanj organiziranega kriminala in pranja denarja. Kot poročanje agencije še povzema N1, so bile pravne osebe iz Slovenije oškodovane v višini približno 2,5 milijona evrov.